Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat wird die Bank Austria (WKN 090330) den Inhabern von Bank Austria-Partizipationsscheinen ein freiwilliges Umtauschangebot gegen Aufzahlung in Bank Austria Stammaktien unterbreiten.

Als Aufzahlungsbetrag wurden öS 50,-- ermittelt. Der Aufzahlungsbetrag errechnet sich als Differenz des durchschnittlichen Kurses der Bank Austria-Partscheine zum durchschnittlichen Schlußkurs der Bank Austria-Stammaktien während der letzten 20 Handelstage vor dem 24. November 1998.

Die Umtauschfrist läuft von 30. November 1998 bis zum 14. Dezember 1998.

Ermittlung des Aufzahlungsbetrages:

Durchschnittlicher Schlußkurs der Bank Austria-Stammaktie in Schilling während der letzten 20 Handelstage (Stichtag: 24. November 1998): öS 600,35.

Durchschnittlicher Kurs der BA-Partizipationsscheine während der letzten 20 Handelstage in Schilling (Stichtag: 24. November 1998): öS 550,30

Differenz = auf volle Schilling gerundeter Aufzahlungsbetrag: öS 50,00

Rückfragen:

Bank Austria
Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 711 91 DW 57011