Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft (ISIN AT0000743059/ WKN 874341) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der OMV durch Ausgabe von 3 Mio neuen Aktien zu erhöhen. Der Preis der jungen Aktien wurde mit EUR 219 festgelegt. Weiters hat der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 1.793.868 Wandelschuldverschreibungen (ISIN AT0000342647) im Gesamtnominale von EUR 550 Mio zu begeben, von denen jede anfänglich zur Wandlung in eine Aktie der OMV Aktiengesellschaft berechtigt. Die Wandelschuldverschreibung wurde mit Ausgabepreis, Nominale und Wandlungspreis von EUR 306,6 begeben. Der Kupon wurde mit 1,5% festgelegt.

12% der jungen Aktien und 2% der Wandelschuldverschreibungen wurden durch Ausübung ihres Bezugsrechtes von bestehenden OMV Aktionären bezogen.

Der amtliche Handel der jungen Aktien und der Wandelanleihe an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 22. Dezember 2004 beginnen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Die angebotenen OMV Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US Securities Act oder einer entsprechenden Ausnahme davon nicht angeboten oder verkauft werden.

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