Der Aufsichtsrat der Andreae-Noris Zahn AG (ISIN DE0005047005/ WKN 504700) hat in seiner Sitzung am 25.11.2004 den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.08.2004, den zusammengefassten Lagebericht des Konzerns und der AG und den Konzernabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Von dem Jahresüberschuss in Höhe von 25.200.000,00 Euro wurden 12.500.000,00 Euro vorab den Rücklagen zugeführt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den nach Einbezug des Gewinnvortrages von 2.905.557,78 Euro verbleibenden Betrag von 15.605.557,78 Euro für die Ausschüttung einer Dividende von 1,10 Euro und einem Bonus von 0,15 Euro je Stückaktie, dies entspricht einem Gesamtbetrag von 13.348.037,50 Euro, zu verwenden und den Restbetrag von 2.257.520,28 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Jahresabschluss und Geschäftsbericht werden der Öffentlichkeit anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz am 01.12.2004 vorgestellt. Der Konzernabschluss kann ab dem 30.11.2004 auf unserer Internetseite http://www.anzag.de eingesehen werden.

Frankfurt, im November 2004

Andreae-Noris Zahn Aktiengesellschaft
Der Vorstand